Riesgo y conformidad

Apoyo especializado en riesgos y cumplimiento normativo

Gestionar cuestiones empresariales delicadas, casos de diversa complejidad y plazos ajustados plantea retos únicos para los clientes corporativos que se enfrentan a investigaciones y cuestiones de cumplimiento normativo. Ofrecemos supervisión del cumplimiento normativo mejorada con IA, pistas de auditoría digitales y comprobaciones de la integridad de los datos para evaluar el tratamiento de los datos, detectar conductas indebidas y demostrar la preparación normativa. 

Identificamos los riesgos y proporcionamos conclusiones prácticas a los equipos jurídicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Con expertos multilingües y un profundo conocimiento de los marcos normativos europeos, ayudamos a las organizaciones a generar confianza entre las partes interesadas y a mantener el cumplimiento normativo. Nuestros servicios han prestado apoyo a sectores como el financiero, el sanitario y el energético, reduciendo la exposición y reforzando los controles.

FORCYD capacita a los equipos jurídicos y de conformidad normativa para responder a los riesgos y estar preparados ante imprevistos normativos: 

Reto del cliente

Una empresa global del sector minorista se enfrentó a acusaciones de fraude interno, lo que dio lugar a una compleja investigación en la que participaron múltiples jurisdicciones e idiomas. La empresa contrató a un bufete de abogados internacional para supervisar el proceso legal y necesitaba apoyo para recopilar, procesar, alojar y revisar un volumen considerable de datos. El alcance incluía aproximadamente 500 GB de datos procesados en francés, alemán, neerlandés e inglés, con alrededor de 50 000 documentos que debían revisarse. Las complejidades del gobierno y el archivo de datos planteaban importantes retos para la recopilación y la accesibilidad.

Solución de FORCYD

FORCYD colaboró estrechamente con el bufete de abogados para llevar a cabo un proceso de revisión exhaustivo y defendible. El equipo proporcionó asesoramiento sobre análisis avanzado de datos, suministró la plataforma de revisión y el soporte técnico, y gestionó todos los aspectos de la revisión humana de documentos.

Para agilizar la revisión multilingüe, se utilizó la identificación de idiomas para separar los documentos en flujos de revisión específicos para cada idioma. Se aplicó una combinación de aprendizaje activo continuo (CAL) y revisión lineal para garantizar el control de calidad. Para acelerar el proceso y mejorar la precisión, se utilizaron análisis de hilos y análisis de brechas para identificar correos electrónicos inclusivos y detectar documentos que podrían haberse pasado por alto en una revisión tradicional solo inclusiva.El enfoque de consultoría personalizado de FORCYD garantizó que todos los aspectos de la revisión se adaptaran a las necesidades del cliente. El equipo mantuvo una estrecha colaboración con el bufete de abogados en todo momento, garantizando la transparencia, la eficiencia y la defensibilidad en cada etapa.

Resultados obtenidos

El proyecto se llevó a cabo de manera eficiente y ajustado al presupuesto. El cliente expresó su gran satisfacción con el resultado, destacando la rapidez, la precisión y el impacto estratégico del enfoque de FORCYD. La investigación se apoyó en un proceso de revisión sólido y defendible, lo que permitió al equipo jurídico proceder con confianza.